摩纳哥金融监管机构对瑞银摩纳哥分行处以600万欧元罚款，原因是该行在反洗钱和反恐融资方面存在大量严重违规。
摩纳哥金融安全管理局在对2018年至2023年期间进行审查后指出 ，违规行为包括可疑交易报告延迟提交、风险评估缺失以及客户尽职调查不足 。在77页的处罚决定中 ，监管机构强调，这些违规行为的数量和重复性表明 ，该机构的合规和内部控制体系存在全面缺陷 。
具体案例包括：两笔各40万美元的资金被转至客户在黎巴嫩和沙特阿拉伯的个人账户 ，银行仅以“交易具有经常性 ”为由放行，未记录资金具体用途；另有一笔50万欧元转账至客户持有的珠宝公司 ，仅凭一张7.3万欧元的发票作为依据。
客户风险评估方面 ，超过半数客户被归类为中高风险，但银行未能核实政治公众人物等高风险客户的社会经济背景 ，也未对复杂公司结构的所有权和控制链进行核查 。
瑞银表示知悉该处罚 ，正在审查相关决定，并重申致力于遵守最高监管标准 。此次罚款金额根据该分行近三年平均净营业收入确定。处罚决定已在监管机构网站上实名公布，为期五年 ，瑞银可在两个月内提出上诉 。
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